Ordenar por:
-
Notícias Publicado em 11 de Dezembro de 2018 - 12:07
MPF reforça pedido de condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia
Ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e de receber propina por meio de obras no imóvel.
-
Notícias Publicado em 21 de Janeiro de 2008 - 03:00
-
Notícias Publicado em 24 de Novembro de 2011 - 19:38
Bens particulares de sócios podem ser penhorados para quitar dívidas
No processo de execução, bens particulares de sócios podem ser apreendidos para pagar as dívidas trabalhistas. Reportagem do TRT pernambucano explica
-
Notícias Publicado em 02 de Junho de 2008 - 01:00
-
Jurisprudência » Civil » Tribunal de Justiça do Distrito Federal Publicado em 09 de Fevereiro de 2007 - 03:00
-
Notícias Publicado em 06 de Junho de 2008 - 01:00
-
Notícias Publicado em 11 de Agosto de 2009 - 11:02
Justiça recebe denúncia do MP contra bispo Edir Macedo e mais 9 por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro
A Justiça de São Paulo recebeu denúncia oferecida no último dia 5 pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Núcleo São Paulo, contra o bispo Edir Macedo e outras nove pessoas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus
-
Jurisprudência » Tributária » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 20 de Setembro de 2006 - 01:00
Habeas Corpus. Advogado. Operação "monte éden".
Crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tráfico de influência.
-
Doutrina » Penal Publicado em 23 de Novembro de 2023 - 18:45
-
Notícias Publicado em 07 de Março de 2006 - 16:17
-
Notícias Publicado em 20 de Abril de 2011 - 12:30
Macalão condenado em processo criminal
O ex-Diretor da Assembleia Legislativa do Estado, Ubirajara Amaral Macalão, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
-
Jurisprudência » Penal » Tribunal de Justiça de Santa Catarina Publicado em 04 de Fevereiro de 2011 - 15:05
Apelação criminal. Lavagem de capitais.
Absolvição sumária sob o fundamento de que o fato narrado na denúncia não constitui crime. Necessidade de juízo de certeza. Provas que ensejam dúvidas quanto à legalidade das operações envolvendo aquisição de veículo
-
Notícias Publicado em 15 de Dezembro de 2016 - 14:15
Ministério Público Federal denuncia ex-presidente Lula e mais oito pessoas na Lava Jato
Marcelo Odebrecht e Antonio Palocci estão entre os denunciados. Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
-
Doutrina » Civil Publicado em 02 de Março de 2021 - 13:39
-
Notícias Publicado em 23 de Janeiro de 2014 - 19:15
Projeto regulamenta perda de bens com origem ilícita
Brasil está atrasado na tarefa de adotar um instrumento eficaz para recuperar bens
-
Notícias Publicado em 22 de Junho de 2022 - 17:00
Criptomoedas na mira da polícia - Empresas e pessoas físicas são investigadas por utilizar criptomoeda em lavagem de dinheiro e crimes tributários
"Investir em criptomoedas sem tomar alguns cuidados podem gerar diversas problemáticas no âmbito penal e tributário." Dr. Ilmar Muniz.
-
Jurisprudência » Penal » Supremo Tribunal Federal Publicado em 14 de Outubro de 2013 - 11:20
Ação penal. Embargos de declaração. Mensalão.
Crime de lavagem. Crimes antecedentes.
-
Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 23 de Outubro de 2013 - 11:10
Recurso em habeas corpus.
Lavagem de capitais. Falsidade ideológica.
-
Jurisprudência » Penal » Supremo Tribunal Federal Publicado em 29 de Maio de 2013 - 10:20
Lavagem de dinheiro. Crime antecedente.
Furto qualificado ao banco central de fortaleza.
-
Legislação » Leis Publicado em 10 de Julho de 2012 - 12:30
Lei nº 12.683, de 9 de Julho de 2012
Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro